KYC un verifikācija

OdinFortune ir apņēmies nodrošināt drošu un atbildīgu spēļu vidi visiem mūsu spēlētājiem. Jūsu identitātes pārbaude ir būtisks solis, lai izpildītu normatīvās prasības, novērstu krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošinātu, ka mūsu pakalpojumus izmanto tikai pilngadīgas personas. Šis process pasargā gan jūs, gan mūs, uzturot spēļu integritāti un godīgumu.

KYC jeb "Pazīsti Savu Klientu" ir standarta procedūra finanšu un tiešsaistes spēļu nozarēs. Tā ietver informācijas vākšanu un pārbaudi par mūsu klientiem, lai apstiprinātu viņu identitāti. OdinFortune gadījumā tas nozīmē, ka mēs lūgsim jums iesniegt noteiktus dokumentus, kas apliecina jūsu vārdu, adresi, dzimšanas datumu un maksājumu metodes. Šīs prasības ir noteiktas mūsu licencēšanas iestādes un starptautisko tiesību aktu ietvaros, lai apkarotu finanšu noziegumus.

Verifikācija var tikt pieprasīta dažādos jūsu konta darbības posmos. Parasti mēs lūdzam veikt verifikāciju, kad:

• Reģistrējat jaunu kontu OdinFortune.
• Veicat pirmās iemaksas vai izmaksas.
• Jūsu kumulatīvās iemaksas vai izmaksas sasniedz noteiktu slieksni.
• Ir notikušas būtiskas izmaiņas jūsu konta darbībā.
• Mums ir aizdomas par krāpnieciskām darbībām vai identitātes zādzību.
• Mūsu licencēšanas iestāde vai citi normatīvie akti to pieprasa.

Mēs paturam tiesības pieprasīt verifikāciju jebkurā laikā, ja uzskatām to par nepieciešamu, lai izpildītu mūsu juridiskās un normatīvās saistības.

Lai pabeigtu verifikācijas procesu, OdinFortune var lūgt jums iesniegt dažādus dokumentus. Šie dokumenti parasti iedalās trīs galvenajās kategorijās:

• Identitātes apliecinājums.
• Adreses apliecinājums.
• Maksājumu metodes apliecinājums.

Retos gadījumos var tikt pieprasīta arī informācija par līdzekļu izcelsmi.

Lai apstiprinātu jūsu identitāti, lūdzu, iesniedziet skaidru, pilnībā redzamu un derīgu viena no šiem dokumentiem kopiju:

• Pase (foto lapa).
• Valsts izdots personas apliecība (abas puses).
• Autovadītāja apliecība (abas puses).

Dokumentam jābūt derīgam (nav beidzies derīguma termiņš), un tam jābūt skaidri redzamam jūsu vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam un fotogrāfijai. Visiem četriem dokumenta stūriem jābūt redzamiem.

Lai apstiprinātu jūsu dzīvesvietas adresi, lūdzu, iesniedziet skaidru un pilnībā redzamu viena no šiem dokumentiem kopiju, kas nav vecāks par 3 mēnešiem:

• Bankas izraksts (nevis interneta bankas ekrānuzņēmums, bet oficiāls PDF dokuments).
• Komunālo pakalpojumu rēķins (elektrība, ūdens, gāze, internets, fiksētais tālrunis).
• Nomas līgums (ja jūsu vārds ir skaidri norādīts).
• Valsts iestādes izdots dokuments, kas apliecina jūsu adresi.

Dokumentam jābūt skaidri redzamam jūsu vārdam, uzvārdam, adresei un izdošanas datumam. Pārliecinieties, ka dokumenta izdevēja logotips vai nosaukums ir redzams.

Lai pārbaudītu jūsu izmantoto maksājumu metodi, OdinFortune var lūgt jums iesniegt sekojošo:

• Bankas kartes: Skaidra priekšpuses kopija, kurā redzami pirmie 6 un pēdējie 4 kartes numura cipari, jūsu vārds un derīguma termiņš. Jūs varat aizklāt vidējos ciparus un CVV/CVC kodu aizmugurē.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller): Ekrānuzņēmums, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai konta ID, kas saistīts ar e-maku. Tam jābūt uzņemtam e-maka konta pārskata lapā.
• Bankas pārskaitījumi: Bankas izraksts, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds, bankas konta numurs un nesenais darījums ar OdinFortune.

Mēs pieņemam tikai maksājumu metodes, kas reģistrētas uz jūsu vārda. Trešo personu maksājumi nav atļauti.

Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja tiek veikti lieli darījumi vai pastāv paaugstināts risks, OdinFortune var lūgt jums sniegt informāciju par jūsu līdzekļu izcelsmi. Tas ir daļa no mūsu saistībām saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem. Šādā situācijā jums var tikt lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ienākumu avotu, piemēram:

• Algas lapiņas vai nodokļu deklarācijas.
• Bankas izraksti, kas parāda ienākumus.
• Dokumenti, kas apliecina mantojumu, īpašuma pārdošanu vai citus lielus ienākumu avotus.

Šī padziļinātā izpēte tiek veikta, lai nodrošinātu, ka mūsu platforma netiek izmantota nelegālām darbībām, un jūsu informācija tiks apstrādāta ar visaugstāko konfidencialitāti.

Kad esat iesniedzis nepieciešamos dokumentus, mūsu verifikācijas komanda tos pārskatīs. Mēs cenšamies apstrādāt visus verifikācijas pieprasījumus pēc iespējas ātrāk, parasti 24-48 stundu laikā. Tomēr, atkarībā no pieprasījumu apjoma un iesniegto dokumentu skaidrības, process var aizņemt ilgāku laiku. Ja mums būs nepieciešama papildu informācija vai skaidrojumi, mēs ar jums sazināsimies pa e-pastu.

Lūdzu, pārliecinieties, ka visi dokumenti ir skaidri, salasāmi un atbilst prasībām, lai izvairītos no kavēšanās.

OdinFortune ļoti nopietni uztver jūsu datu drošību un privātumu. Visi jūsu iesniegtie dokumenti tiks glabāti droši un konfidenciāli, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citiem piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Mēs izmantojam modernākās šifrēšanas tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Jūsu dati tiks izmantoti tikai verifikācijas un normatīvo prasību izpildes nolūkos.

OdinFortune stingri ievēro starptautiskos un vietējos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus. KYC process ir mūsu AML politikas neatņemama sastāvdaļa. Mēs sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm, lai novērstu jebkādas nelegālas finansiālās darbības mūsu platformā. Jebkuras aizdomīgas darbības tiks ziņotas atbildīgajām iestādēm, un mēs paturam tiesības iesaldēt kontus un aizturēt līdzekļus, ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām.

Saskaņā ar mūsu licences noteikumiem un atbildīgas spēles principiem, OdinFortune pakalpojumi ir pieejami tikai personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu vai likumā noteikto pilngadību jūsu jurisdikcijā. Vecuma pārbaude ir būtiska, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi azartspēlēm. Mēs veicam stingras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visi mūsu spēlētāji atbilst šai prasībai. Ja tiek konstatēts, ka spēlētājs ir nepilngadīgs, viņa konts tiks nekavējoties slēgts un visi laimesti anulēti.

Ja jūsu verifikācijas process kavējas vai tiek atteikts, tas parasti ir saistīts ar vienu no šiem iemesliem:

• Iesniegtie dokumenti ir neskaidri, nesalasāmi vai nepilnīgi.
• Dokumenti ir novecojuši vai beidzies to derīguma termiņš.
• Informācija dokumentos neatbilst jūsu reģistrācijas datiem.
• Ir nepieciešama papildu informācija vai skaidrojumi.
• Mums ir aizdomas par krāpnieciskām darbībām vai neatbilstību mūsu noteikumiem.

Šādā gadījumā mēs ar jums sazināsimies, lai lūgtu precizējošu informāciju vai jaunus dokumentus. Lūdzu, atbildiet uz šiem pieprasījumiem pēc iespējas ātrāk. Ja verifikācija netiek veiksmīgi pabeigta noteiktā laika posmā, OdinFortune patur tiesības apturēt jūsu konta darbību vai slēgt to, kā arī aizturēt visus līdzekļus.

Ja jums ir jautājumi par KYC un verifikācijas procesu vai nepieciešama palīdzība dokumentu iesniegšanā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs esam pieejami, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu norādījumus. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes čatu vai nosūtot e-pastu uz [Klientu atbalsta e-pasta adrese]. Mūsu mērķis ir padarīt šo procesu pēc iespējas vienkāršāku un saprotamāku jums.